Ley Anti-Lavado de Dinero 2025.

 

El desconocimiento de la ley, no te exime de su cumplimiento. Mantente Actualizado.

Ley Anti-Lavado de Dinero 2025
- Prevención de Lavado de Dinero en la Empresas -
Fecha:
18 de febrero
Duración: 4 Hrs

Esta Ley en particular puede generar dudas y temores pues, aunque se tenga voluntad de cumplir con ella, la mayoría de las veces no se sabe cómo. En este Curso en Línea y en Vivo, conocerá las obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Razones para participar:

1. Actualización de la Ley Anti-lavado de dinero y sus disposiciones para el 2025.
2. Aprender cómo debe ser la presentación y reportes de lavado de dinero.
3. Conocer los sujetos obligados en materia de Ley-Anti lavado de dinero.
4. Conocer el armado del expediente sujeto a revisión por la autoridad.

Y mucho más.

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