Prevención de Lavado de Dinero en la Empresas

Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables.
 
Ley Anti-lavado de Dinero
– Prevención de Lavado de Dinero en la Empresas-
Fecha: 13 de marzo
Duración: 4 Hrs

El principal propósito de la Ley Anti-lavado de Dinero es evitar que el dinero de procedencia ilícita contamine al sistema financiero de México.
Así mismo, busca fortalecer los mecanismos de colaboración y cooperación entre las instituciones del país encargadas de investigar y procurar
justicia. Esta Ley en particular puede generar dudas y temores pues, aunque se tenga voluntad de cumplir con ella, la mayoría de las veces
no se sabe cómo. Conocerá las obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
 
 
Razones para participar:

- Aprender cómo debe ser la presentación y reportes de lavado de dinero.
- Conocer los sujetos obligados en materia de Ley-Anti lavado de dinero.
- Conocer el armado del expediente sujeto a revisión por la autoridad.

 

Y mucho más.
 
Responda este correo con su el asunto: Lavado agregando los siguientes datos:
 
Nombre: 
Teléfono: 
Empresa: 

Centro de atención telefónica / WhatsApp 55 3935 7855 
 
Si no es de su interés este tema, responda con asunto CALENDARIO para recibir más información sobre otros eventos de capacitación empresarial o Si lo
que usted desea dejar de recibir este tipo de mensajes responder este correo con el asunto BAJA