limitaciones para el uso del efectivo.

 

Estarán actualizados en el conocimiento de la legislación aplicable en México para evitar el lavado de dinero.

Ley Anti-Lavado de Dinero en 2022 13 de julio 2022 - Horario: 10:00 a 13:00 y 15:00 a 17:00 Hrs El principal propósito de la Ley Anti-lavado de Dinero es evitar que el dinero de procedencia ilícita contamine al sistema financiero de México. Así mismo, busca fortalecer los mecanismos de colaboración y cooperación entre las instituciones del país encargadas de investigar y procurar justicia.

Razones para participar: - Conocerá las limitaciones para el uso del efectivo. - Identificará los sujetos obligados al cumplimiento de la ley anti lavado y sus obligaciones. - El desconocimiento de la ley, no te exime de su cumplimiento. Mantente Actualizado. Y mucho más. Solicitar Temario Completo Responda este correo con su el asunto: Lavado agregando los siguientes datos: Nombre: Teléfono: Empresa: Centro de atención telefónica / WhatsApp 55 3935 7855 Si no es de su interés este tema, responda con asunto CALENDARIO para recibir más información sobre otros eventos de capacitación empresarial o Si lo que usted desea dejar de recibir este tipo de mensajes responder este correo con el asunto BAJA